Как потерять на Bitfinex 90% своих инвестиций за несколько минут

Как известно, 29 ноября Bitcoin ставил рекорды, непрерывно обновляя максимумы, вплоть до $11400. После чего произошла быстрая коррекция в район $9000.
График BTC/USD

График BTC/USD

Несмотря на то, что многие прогнозировали скорую коррекцию, фундаментальный новостной фон не давал оснований для этого и как всегда события стали неожиданностью для большинства. Что же, ничего страшного не произошло и в дальнейшем мы ожидаем штурм новых вершин. Однако, не для всех этот день был таким. Предоставим слово трейдеру на бирже Bitfinex Сэму Айкену (Sam Aiken), который потерял 90% в момент падения рынка.

Всего несколько часов назад все было в порядке, но теперь я вижу число, равное примерно 10% от моего первоначального баланса, что у меня было раньше, и многие люди жалуются в твиттере о том, что теряют все свои средства.

Итак, что случилось? Давайте взглянем.

29 ноября

Да, большинство из нас использовали торговую маржу на Bitfinex, но не все. Если вы считаете, что все маржинальные трейдеры заслуживают того, чтобы потерять все свои деньги в любой момент, то имейте в виду, что люди потеряли до 90% даже без какой-либо маржинальной торговли, только потому, что их ордера на стоп-лосс были заполнены крайне низко из-за внезапного сбоя. И стоп-лосс-ордер является важным инструментом управления рисками, предназначенным для ограничения потерь инвестора, и он используется на большинстве рынков.

Обычно вы либо ставите стоп-лоссы, чтобы минимизировать свои риски, если цена снизится, либо в торговле марже вы можете взять небольшую позицию в каждой криптовалюте, чтобы убедиться, что ваша цена ликвидации равна нулю.

Я не очень много торгую, но в основном фокусируюсь на «рычаговом инвестировании», поскольку рынок растет, и я нахожу эту стратегию как этичной, так и прибыльной. Рынок очень изменчив, поэтому я минимизирую риски, имея небольшие позиции с ценой ликвидации в 0,00 и используя стоп-лоссы для двойной безопасности.

Это означает, что даже если будет сумасшедшее падение, моя позиция не будет ликвидирована, и я верну свои деньги после коррекции цены, или я просто потеряю небольшую сумму денег из-за остановки стоп-ордера.

Итак, как мне удалось потерять 90% моих денег? И почему многие люди получили даже отрицательные остатки?

Обычно небольшая ликвидационная цена не вызовет никаких проблем, но вот что произошло на Bitfinex несколько часов назад:

Цена ETP внезапно упала всего на 1 минуту от 3,5 до 0,05 долларов, вызвав все возможные потери и ликвидацию позиций, но не по цене, которая была установлена, а еще ниже. Чуть позже ETP снова упадет с $ 2,7 до $ 1,00 и вернется обратно. Поэтому моя позиция была автоматически ликвидирована по чрезвычайно низкой цене, и мой общий баланс стал намного меньше. И, как я понимаю, мой баланс уменьшился на большее количество долларов, чем я на самом деле заимствовал, чтобы купить ETP, что чуть позже вызвало цепную реакцию.

После этого NEO упала с $ 33 до $ 4, пропустив все стоп-лоссы и снова ликвидировав мою позицию по очень низкой цене, и это вызвало цепную реакцию, когда все мои позиции были ликвидированы через несколько минут. В результате я потерял 90% своего первоначального баланса.

Такие падения легко могут произойти на небольших биржах для небольших криптовалют, но не на самом большом обмене с несколькими миллиардами ежедневных объемов торгов.

Согласно некоторым теориям, это были запланированные атаки хакеров + атаки китов.

Очень интересно, что невозможно просмотреть историю торговли NEO с 19:36 до 20:51 UTC, 29 ноября — именно тогда, когда NEO «обвалилось» до 4 долларов.

«Итак, все отлично работает» — это сарказм как ответ на другие твиты.

И всегда есть место для теорий заговора, что также может быть правдой.

Трудно сказать, что на самом деле произошло, но если это была скоординированная атака со стороны хакеров вместе с китами, все деньги все равно должны быть внутри биржи, и все снятия должны быть приостановлены. В этом случае Bitfinex будет иметь возможность возместить все потери, но это очень маловероятный сценарий.

30 ноября

Bitfinex subreddit заливается различными жалобами на потерянные деньги, ошибки и сбои. Некоторые люди утверждали, что они не могут изымать свои средства, в то время как другие сказали, что проблем нет, и адрес Bitfinex, похоже, работает и обрабатывает снятие средств.

Некоторые люди утверждали, что внезапная авария была вызвана техническими проблемами, поскольку API снизился, заказы не совпадали, а база данных была повреждена.

И немного юмора. Этот парень утверждал, что имеет место позиция NEO с базовой стоимостью 412 долларов, в то время как NEO никогда не превышала 50 долларов.

В последний раз Bitfinex хорошо справился с ситуацией и остался жив даже после огромного взлома. Скоро мы увидим, поднимется ли эта биржа, как феникс, или станет следующим Mt.Gox.

Усвоить уроки (снова и снова):

  1. Храните свои криптоны на аппаратном кошельке!
  2. Если вы действительно хотите торговать, тогда не используйте маржинальную торговлю, потому что даже на самой большой бирже ваши стоп-лоссы и нулевые цены на ликвидацию не помогут.
  3. И, кажется, что вы не можете использовать какие-либо стоп-лоссы вообще даже при нормальной торговле, потому что вы можете потерять все в случае внезапного сбоя.

Источник: блог Crypto Panks

Поделиться в соц. сетях: Share on VKShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Комментарии